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公司治理執行情形

本公司之公司治理單位為財務總處,負責公司治理相關事務,業經109年5月12日董事會通過由財務主管長育禎小姐兼任公司治理主管,長小姐具備會計師資格,符合公司治理主管專業條件。

公司治理主管職權及業務執行情形

本公司業已於「公司治理實務守則 」明訂公司治理主管之主要職責,其職權及當年度業務執行情形如下:

(一) 依法辦理董事會相關事宜:擬定董事會及審計委員會年度工作計畫及會議議程,於七日前通知董事,召集會議及提供會議資料,並於會後一周內完成董事會議事錄並寄發。111年度共計召開7次董事會及6次審計委員會。

(二) 依法召開年度股東常會:辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。本年度已於111年5月26日召開股東常會。

(三) 獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議,本年度獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形,請詳本公司網頁。

(四) 依法發佈重大訊息,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

(五) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展協助安排董事進修課程,相關進修情形請詳公開資訊觀測站。

(六) 於年度財務報告公告前三十日及每季財務報告公告前十五日以電子方式通知董事不得於封閉期間交易其股票,以避免董事誤觸該規範。

(七) 為董事及重要職員購買責任保險,已於111年第一次董事會報告相關資訊,包括投保金額、承保範圍、保險費率等。

(八) 辦理110年度董事會暨功能性委員會績效評估,已於111年第二次董事會報告。

(九) 推行並強化公司治理:榮獲第八屆公司治理評鑑「上櫃公司」排名前 5%之佳績。

公司治理主管當年度進修情形

就任日期 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
109/05/12
111/06/28 111/06/28 台灣董事學會 劇變的年代 探究下一代的核心競爭力 3.0 12.0
111/09/30 111/09/30 社團法人中華公司治理協會 2030/2050綠色工業革命 3.0
111/09/30 111/09/30 社團法人中華公司治理協會 公司法律事件的公關處理原則 3.0
111/10/27 111/10/27 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 TCFD揭露實務與董事應扮演之角色 3.0