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功能性委員會

審計委員會 出席情形

審計委員會由全體獨立董事組成,且至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。
審計委員會審議的事項如下:

一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會 出席情形

薪資報酬委員會係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

提名委員會 出席情形

本公司為健全董事會功能及強化管理機制,於中華民國109年12月成立提名委員會,該委員會由董事長及四名董事(含三名獨立董事)組成,委員會召集人江朝國獨立董事具備公司治理專長,符合此委員會所需之專業能力。提名委員會之職權如下:

一、 訂定並定期檢討董事會成員及經理人之組成、資格條件等選任標準,並據以遴選、審核及提名董事及經理人候選人。
二、 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突,並評估獨立董事之獨立性。
三、 訂定並定期檢討董事會成員進修計畫及其與經理人之繼任計畫。

委員會成員

職稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 提名委員會
董事長 蕭清志
董事 林福謙
獨立董事 莊謙信 召集人
獨立董事 范成炬 召集人
獨立董事 江朝國 召集人
獨立董事 方燕玲
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