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公司治理執行情形

本公司之公司治理單位為財務總處,負責公司治理相關事務,業經109年5月12日董事會通過由財務主管長育禎小姐兼任公司治理主管,長小姐具備會計師資格,符合公司治理主管專業條件。

公司治理主管職權及業務執行情形

本公司業已於「公司治理實務守則 」明訂公司治理主管之主要職責,當年度業務執行情形如下:

(一) 依法辦理董事會相關事宜:擬定董事會及審計委員會年度工作計畫及會議議程,於七日前通知董事,召集會議及提供會議資料,並於會後一周內完成董事會議事錄並寄發。109年度共計召開6次董事會及5次審計委員會。

(二) 依法召開年度股東常會:辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。本年度已於110年7月23日召開股東常會。

(三) 獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議,本年度獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形,請詳本公司網頁。

(四) 依法發佈重大訊息,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

(五) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展協助安排董事進修課程,相關進修情形請詳公開資訊觀測站。

(六) 為董事及重要職員購買責任保險,並於109年12月21日董事會報告相關資訊,包括投保金額、承保範圍、保險費率等。

(七) 辦理109年度董事會績效評估,並於110年度第一次董事會報告。

(八) 推行並強化公司治理:榮獲第七屆公司治理評鑑「上櫃公司」及「中小市值組」排名前 5%之雙項佳績。

進修情形

就任日期 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
109/05/12 109/07/01 109/07/01 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-員工獎酬策略與工具運用探討 3.0 18.0
109/09/18 109/09/18 社團法人中華公司治理協會 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 3.0
109/09/18 109/09/18 社團法人中華公司治理協會 全球十大風險解析 3.0
110/03/17 110/03/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正條文談起 3.0
110/04/15 110/04/15 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會─2021年經濟展望及產業趨勢 3.0
110/04/23 110/04/23 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會─企業財務危機預警與類型分析 3.0
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