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董事會

依章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單選任之,連選得連任。本公司董事會目前為九席,其中獨立董事占四席。本公司董事長係經董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。依據證券交易法第十四條之規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會,並為健全董事會功能及強化管理機制成立提名委員會。

董事成員

姓名 職稱 學(經)歷
蕭清志 董事長兼執行長 美國普渡大學(Purdue Univ.)電腦博士
美國Integrated Systems,Inc./VP
美國Dow Jones Telerate Systems,Inc./General Manager
緯創數技投資控股(股)公司
代表人:林福謙
董事 逄甲大學會計學士
宏碁電腦(股)公司財務長
邱丕豹 董事 美國Pace大學資訊管理碩士
SAS台灣區總經理
SAP台灣區總經理
Lotus大中華區總經理
瀚宇彩晶業務及行銷副總
IBM大中華區軟體總監
彭錦彬 董事 政治大學企業管理研究所
宏碁(股)公司資深副總暨財務長
李紹唐 董事 淡江大學國際貿易系大學
1111人力銀行執行長
晶鑽光電(股)公司執行長
美商甲骨文(Oracle)台灣分公司 總經理
連營科技(股)公司總經理
IBM台灣分公司委外事業群協理
莊謙信 獨立董事
審計委員會主席
薪資報酬委員會委員
美國愛荷華大學企管碩士
揚明光學股份有限公司董事長
美商信孚銀行台北分行副總裁
范成炬 獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會主席
台灣大學電機工程系
普訊創投(股)公司總經理
台灣微軟(股)公司總經理/總裁
倫飛電腦(股)公司副總經理
美商惠普科技(股)公司副總經理
江朝國 獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
德國漢堡大學法學博士
國立臺北大學法律學院院長
國立臺北大學法學系(所)主任
國立臺北大學法律學系專任教授
財團法人保險安定基金董事長
財團法人保險犯罪防制中心董事長
中央再保險公司董事
中華民國保險學會副理事長
海峽兩岸保險學術研討會副理事長
勞動部勞工保險局監理委員會委員
衛生福利部國民年金監理委員會委員
國家考試多屆典試委員
方燕玲 獨立董事
審計委員會委員
廈門大學金融學博士
安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師

重要管理階層接班規劃

董事會成員之接班規劃

本公司已於「公司治理實務守則」訂定董事會成員組成應考量多元化,就本身運作、 營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。本公司現任董事會共有9位董事,其中4位為獨立董事, 包含具有跨國企業地區總經理資歷的董事、具有會計、財務分析及法律專長之專業背景的董事, 以及深耕多年深具豐富完整產業資歷的董事,董事會成員具備經營管理專長及專業技能、領導決策能力及豐富之產業經驗。

未來本公司將持續強化董事會成員結構,目前集團內有多位資深主管擔任事業群和事業單位總經理, 具備擔任董事所需之管理能力及在專業領域的豐富經驗,未來管理階層的接班規劃將持續進行, 在適當的時機考量最佳的人選,以確保公司經營理念的有效延續。同時,本公司亦評估增加獨立董事席次, 考量具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,向外部徵求專業人才,以進一步發揮公司治理的功能。

重要管理階層之接班規劃

人才發展培育是企業永續經營的基石,本公司自2017年開始啟動各層接班梯隊計畫,有系統培養核心幹部。

在重要管理階層接班規劃上,本公司現有事業群和事業單位總經理數人,並由處級、部級和課級分層選出核心幹部。 除了內部訓練外,亦鼓勵管理階層參與外部高階經營管理專職的培訓課程。重要管理階層的訓練分為「管理才能訓練」和「職能別專業訓練」 ,著重於提升主管的專業知識與技能,並瞭解公司政策方向,培養做決策與解決問題的能力以及增進人際溝通、 應對能力及團隊合作以發揮溝通協調功能。本公司每年定期進行適任度的考評並適度調整,以確保團隊的經營能力與品質,維持永續發展的動能。

經執行此接班計畫後,目前台灣事業群及總處部門主管,大部份已完成梯隊接班;而大陸事業群的第二階、第三階經營團隊, 亦已建構完成,在此過程中,不但挹注新血,亦將相關經驗,得以順利傳承。

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